Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa năm 2021, đối tượng Bùi Thị Thủy Tiên có cho nhiều người trên địa bàn huyện Châu Thành vay tiền với lãi suất cao, số tiền bỏ ra cho vay là hơn 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 2.750%/năm.