Trong vụ Xuyên Việt Oil, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng.
Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng (CĐ) Lào Cai năm 2021, 2022.
Thông báo mà Tòa án vừa phát đi liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm.
Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng 10 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế (BQL) thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Cty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.
Dự kiến ngày 16/7/2024, TAND huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) sẽ mở lại phiên sơ thẩm vụ án 'cố ý gây thương tích' sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Thực trạng đứng tên hộ cổ phần, công ty đã được phơi bày qua nhiều vụ đại án, từ đó trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là trách nhiệm hình sự của những người này là gì được nhiều người quan tâm.
Sau hai ngày (14, 15/6) xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thị Châu (SN 1975, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', ngày 17/6, TAND TP. Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ chứng cứ mới phát sinh tại phiên tòa.
Cho rằng bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2023/KDTM-ST ngày 27/9/2023 (Bản án số 12/2023) của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Định chưa thỏa đáng, bị đơn là Công ty TNHH Thanh Bình (Công ty Thanh Bình, trụ sở tại KCN Phú Tài, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) đã có đơn kháng cáo.
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT) vụ án liên quan vụ cướp 3,8 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT) với vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Bankland; đề nghị truy tố 6 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, cố vấn Cty), Nguyễn Thị Như (SN 1985, TGĐ Cty), Quản Văn Dương (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Cty)…
Chỉ vì bị la mắng, Lê Văn Vàng đã dùng dao chém chết mẹ ruột của mình.
Sau nhiều lần bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại, trong kết luận điều tra mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã đề nghị truy tố thêm nhiều bị can.
Để trung tâm đăng kiểm 50-15D hoạt động, cựu giám đốc trung tâm và cựu phó phòng CSGT TP.HCM đã đưa hối lộ cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình 2.000 USD.
Bị can Quân có vai trò chủ mưu cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận hối lộ, ăn chia, thu lợi bất chính nên bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nhận hối lộ tại TTĐK 50-50V là 38,1 tỉ đồng.
Tại phiên xử, chiếc xe của bị hại té gây thương tích 83% đã 'không tìm thấy'. Con dao gây án của Hùng không thu được. Các đoạn clip tại hiện trường mờ, giám định không xác định được ai là người điều khiển xe. Hiện trường vụ tai nạn thương tích 83% mà chưa thực nghiệm hiện trường.
Theo KLĐT, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không xem xét xử lý hình sự, theo hướng dẫn tại Nghị quyết 03/2020 của HĐTP TAND Tối cao.
Trong vụ Trịnh Văn Quyết, có 210 cá nhân ký chứng từ, cho mượn CMND hoặc giấy tờ tùy thân mà không biết hành vi của bản thân giúp sức cho ông Quyết và đồng phạm thao túng chứng khoán, lừa đảo.
Các bị can là lái xe riêng, bạn cùng quê đã giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng bằng cách ký khống nhiều chứng từ, nhận đứng tên cổ phần mà không phải thanh toán tiền.
Chiều 29/1, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án 'Hủy hoại tài sản' xảy ra tại đường Khe Sanh (phường 10, TP Đà Lạt). Đây là vụ án được dư luận quan tâm, liên quan tới vụ án tranh chấp đất đai cũng đang được TAND Đà Lạt giải quyết mà PLVN đã có bài viết phản ánh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa có KLĐT bổ sung vụ án 'Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'; 'Đưa hối lộ' và 'Nhận hối lộ' xảy ra ở Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức, Cty CP Công nghệ Việt Á, Cty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong.
Ngày 24/01, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong.
Cựu Phó giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Lan Anh khai vì tin tưởng hồ sơ đã có chữ ký của giám đốc BV nên đã kí 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm Việt Á sản xuất.
Sai phạm của các bị can, trong đó có cựu giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân khi mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á khiến BV thiệt hại hơn 14,9 tỉ đồng…
Đối với án tại VKSND TP Thủ Đức, năm 2023, Viện này đã thụ lý 553 vụ/993 bị can, tỉ lệ giải quyết án đạt tỉ lệ 99,6%...
Cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn và 7 bị can tại công ty này bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dẫn đến thất thoát hơn 3,8 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển VKSND tối cao truy tố Võ Đình Sớm (56 tuổi, cựu Thẩm phán TAND Gia Lai) về tội 'Nhận hối lộ' theo Điều 354 BLHS.
Sau lời giới thiệu của Nguyễn Thanh Long để Việt Á về Hải Dương chống dịch, Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh) đã có tác động khẩn trương ký kết hợp đồng với Việt Á.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (TTĐK), TP Biên Hòa sang VKSND cùng cấp.
Ngày 16-17/11, TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Công Trường, cựu Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn và Mai Phong Tùng, cựu công chức địa chính xây dựng tại UBND phường Bắc Sơn.
Sau khi xảy ra tranh chấp, dù địa phương đã có thông báo cấm các bên tác động vào khu đất, vụ kiện đang chờ tòa giải quyết, nhưng bên mua vẫn cho người cải tạo đất, trồng cây… Dù đã bị xử phạt hành chính, bên mua vẫn tiếp tục vi phạm, khiến gia đình bị đơn bức xúc mất kiểm soát, nhổ, đạp một số cây trồng. Hậu quả là 3 người bị khởi tố.
Bản án phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ Bản án số 34, nhận định: 'Cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ; việc đánh giá chứng cứ còn phiến diện và thiếu cơ sở. Nội dung nhận định và QĐ có nhiều mâu thuẫn…'. Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương vừa có QĐ tạm đình chỉ điều tra vụ án và điều tra 8 bị can. Hành trình đi tìm công lý của cựu Bí thư tiếp tục được mở ra…
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định tài khoản ngân hàng của bị can Diệp Dũng nhận được 100 tỉ đồng nhưng bị can này khai số tiền đó nhận từ một giám đốc và không liên quan vụ án.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện KSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'; 4 bị can khác về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Diệp Dũng khi mới bị khởi tố thì không hợp tác, tuy nhiên, quá trình điều tra đã nhận thức hành vi phạm tội... và được đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Cơ quan CSĐT đã tách vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm của những người đứng tên trên các doanh nghiệp giúp Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan chiếm đoạt hơn 129 tỉ đồng của khách hàng.
CQĐT xác định hơn 6.600 người bị chiếm đoạt 8.800 tỉ đồng trong vụ án Tân Hoàng Minh và đã thu hồi toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí'.
Mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra bản Kết luận điều tra (KLĐT) Vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.
Để tránh cạnh tranh như ở Hải Dương, Phan Quốc Việt đã 'bắt tay' với nhiều người để bán Test xét nghiệm tại Bắc Giang. Sau đó, Cty Việt Á đã chuyển gần 45 tỷ đồng tiền % ngoài hợp đồng cho doanh nghiệp đối tác.
Cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Cty Việt Á thu lợi bất chính và nhận 'lại quả' 7 tỷ đồng.
Theo Kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định về Đảng, Chính quyền đối với Bộ trưởng đương nhiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) cùng một số cán bộ liên quan trong vụ Việt Á.
Trong vụ án này có 2 bị can bị truy tố về tội 'Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi'. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Thủy – người có thể giúp Công ty (Cty) Việt Á được xuất khẩu kit xét nghiệm nhanh COVID-19 (kit test), đồng thời yêu cầu một doanh nghiệp Singapore mua sản phẩm này tặng Chính phủ…
Để được tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm test xét nghiệm, được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Cty Việt Á…, Phan Quốc Việt đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1.235 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an kết luận cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi, nên 'không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự'.
Chỉ đạo, thông thầu, thỏa thuận và nhận 27 tỷ đồng ăn chia từ Công ty Việt Á, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương bị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.
Có hành vi chỉ đạo, thông thầu, thỏa thuận và nhận 27 tỷ đồng, cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.
CQĐT cho rằng Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, nguyên Thứ trưởng Trần Văn Tùng, và các cá nhân liên quan tại Bộ KH&CN có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự.
Liên quan vụ Việt Á, CQĐT xác định bị can Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN đã nhận 1,1 tỉ đồng nhưng không bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Vụ án còn có 35 bị can khác; nhiều bị can trong vụ án đều là các golfer, chủ các doanh nghiệp.
CQĐT kết luận Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ KH&CN, đã thỏa thuận ăn chia phần trăm doanh thu bán Test xét nghiệm với Công ty Việt Á.
Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và thư ký Nguyễn Huỳnh nhiều lần gợi ý, đề nghị TGĐ Công ty Việt Á đưa tiền hối lộ.
Ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) vừa bị đề nghị truy tố tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.