Phiên tòa xét xử mới nhất liên quan đến hồ sơ Panama bắt đầu ở thành phố Panama, Panama vào hôm qua (8/4), với 29 cá nhân được triệu tập.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ 'Hồ sơ Panama'.
Hạ viện Chile hôm 9/11 đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Sebastían Pinẽra về các cáo buộc tham nhũng được nêu ra trong cuộc điều tra Pandora Papers.
Những năm qua, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố một lượng tài liệu khổng lồ, phơi bày những bí mật mà giới tinh hoa muốn che giấu.
Với 2,94 terabyte dữ liệu, việc xác thực Hồ sơ Pandora là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ tổ chức cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.
Các tỷ phú giàu nhất Mỹ không xuất hiện trong hồ sơ Pandora, nguyên nhân được cho là giới siêu giàu nước này chỉ phải đóng mức thuế thấp đến nỗi không cần 'thiên đường thuế'.
'Hồ sơ Pandora' (Pandora Papers) tiết lộ những bí mật tài chính của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tỷ phú và những người nổi tiếng.