Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo 300 tỷ đồng xảy ra tại Cty chứng khoán SMES (SMES) và Cty CP Tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI).
Viện Kiểm sát cáo buộc Phan Huy Chí, cựu Chủ tịch Chứng khoán SME cùng nhóm đồng phạm đã 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', với số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội đưa vụ án lừa đảo 300 tỷ đồng xảy ra tại Cty chứng khoán SMES (viết tắt là SMES) và Cty CP Tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (viết tắt là PVFI) ra xét xử.
Phiên tòa dự kiến mở ngày 4.7 phải tạm hoãn do 1 bị cáo xin hoãn phiên tòa.
Đây là lần thứ hai phiên xét xử phải tạm hoãn, hồi cuối tháng 5/2022, sau khi mở phiên tòa xét hỏi được hai ngày, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.
Để lấy được tiền của các đối tác, các cựu lãnh đạo của Công ty chứng khoán SME Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn đã sử dụng tên của một sinh viên để ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán…
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty CP chứng khoán SMES (SMES) và Công ty CP đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).
Vụ án xảy ra đã 12 năm nhưng đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo; riêng bị cáo Phan Huy Chí - cựu chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán SME còn từng bị khởi tố trong vụ án khác về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng xảy ra tại CTCP Chứng khoán SME (viết tắt là SMES).
Quá trình xét hỏi các bị cáo tại tòa phát sinh tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cựu chủ tịch và nhiều lãnh đạo Công ty Chứng khoán SME cùng hầu tòa trong vụ án lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 300 tỉ đồng.
Do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, nguyên chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SME cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng
Hôm nay (9/5), TAND TP Hà Nội đưa 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng, liên quan đến Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và Công ty Cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI) ra xét xử.
Ngày 26-8, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSND tối cao) đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo chứng khoán số tiền hơn 299 tỉ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES (SMES).